深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”），拟在江苏省宜兴市设立全资子公司宜兴兴森快捷电子有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核定的名称为准），注册资本10,000万元，全部由公司以自有资金出资，100%控股。

    2、公司于2017年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，同时授权公司管理层办理上述子公司的设立登记工作。

    3、本次投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

    4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立公司的基本情况

    1、公司名称：宜兴兴森快捷电子有限公司

    2、注册地址：江苏省宜兴市庆源大道荆邑北路交叉口（庆南荆东）

    3、法定代表人：曾志军

    4、注册资本：10,000万元

    5、经营范围：PCB样板、小批量板的电装加工

    6、出资比例：公司持股100%

    7、资金来源：公司自筹资金

    注：以上信息最终以工商注册登记为准。

    三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

    1、投资目的及对公司的影响

    SMT电装业务是兴森科技打造一站式服务平台的基础，是将元件类的主营PCB业务和器件代购业务转化为模块化甚至是整机化电子产品制造服务的关键环节，是兴森科技延伸、整合产业链，提升公司竞争力的有效支撑。华东市场研发企业聚集，市场资源丰富，目前公司PCB业务已全面覆盖华东市场，但市场占有率需进一步提高，一站式服务是提高PCB市场占有率的有效运作模式。宜兴SMT工厂建设项目符合公司一站式服务的经营理念，满足客户一站式服务的本地化需求。SMT工厂的本地化建设不仅能扩大公司产品线，而且能够带动公司PCB业务的发展和元器件代购业务的扩充，扩大公司业务在市场上的竞争优势和占有率。

    本次对外投资金额1.18亿元人民币，以公司自有资金出资，经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

    2、存在的风险

    本次投资可能面临经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

    四、备查文件

    公司第四届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2017年4月27日